什么是加密市场的骗局，它们有多常见？

与传统投资相比，价格波动明显更大，并且基础技术不断发展，潜在投资者可能很难了解他们正在购买什么以及他们的投资策略应该是什么。

所有这些混乱都为诈骗者的运作创造了完美的环境，冒充可靠的加密货币公司并利用热切的新人韭菜进入加密货币领域。鲜为人知的加密货币尤其如此，通常被称为“山寨币”，它可以通过承诺巨额回报来吸引投资者，然后收割韭菜。

值得庆幸的是，大多数加密货币都是合法的，而不是简单地试图拿走你的钱。这些可信的加密货币拥有活跃的开发团队，为提高其数字货币的可行性制定了明确的目标和策略，并且通常被主要的金融和加密货币出版物所涵盖，使投资者更容易识别它们。

每天都有数十个大肆宣传的加密货币和 NFT 项目推出，几乎没有关于其实用性或背后团队的信息，这些如雨后春笋冒出来的新项目往往是收割韭菜的大庄家在背后搞的鬼，下面我来介绍几种常见的加密货币市场的骗局。

死币

什么是死币?

当过去三个月的交易量低于 1,000 美元，或者其网站被关闭或开发人员放弃该项目时，就表示这个加密货币已经“死亡”，没有流动性了，市场上无法交易。所有这些行为使加密货币对投资者不可行和无用，因此使其成为“死”硬币。

为什么加密货币会死?

自 2020 年 2 月以来，大约有 1,000 种加密货币被宣布死亡或者不再存在，目前死亡总数约为 2400 枚。这相当于增加了约 71%!

这些前加密货币将因各种原因而死亡。有时，加密货币只是变得过时了，开发人员无法跟上区块链领域的快速变化，而其他代币根本无法吸引足够的投资者来创造足够的流动性和社区来维持项目的运行。

然而，这些死币中有很大一部分是骗局和诈骗币的结果，这些骗局利用动荡的加密市场和区块链技术的复杂性来欺骗投资者。

加密货币诈骗如何运作?

投资者可以通过多种方式成为加密货币骗局的牺牲品。 这些范围从为不存在的加密货币项目筹集资金的骗局 ICO 到经典的“暴涨暴跌”计划，其中硬币的大多数所有者炒作对货币的需求以夸大其价值，然后再以低价出售他们的加密货币，人为的炒到高价出货，让韭菜接盘。

另一种形式的加密骗局包括通过入侵投资者的加密钱包或设置假钱包或交易所来窃取人们的数字货币。 经典的庞氏骗局也卷土重来，利用了不受监管的市场以及人们难以跟上加密货币和区块链领域的发展。

加密历史上最大的骗局硬币

现在我们已经介绍了一些更常见的加密诈骗类型，我们汇总了加密历史上一些最大的诈骗案例。希望通过了解诈骗者过去如何欺骗加密货币投资者，我们都可以学会在未来避免他们的欺诈策略。

维卡币——40 亿美元

OneCoin 是加密世界中庞氏骗局的典型例子。 2014 年至 2016 年间，OneCoin 吸引了超过 40 亿美元的投资和来自充满希望的加密爱好者的认购。不幸的是，当 OneCoin 交易所(从该计划中兑现的唯一方式)于 2017 年 1 月关闭时，他们注定要失望。

OneCoin 的创始人 Ruja Ignatova 于 2017 年躲藏起来，而她的联合创始人 Sebastian Greenwood 于 2018 年被捕，目前正在美国监狱服刑。 Ruja 的兄弟康斯坦丁·伊格纳托娃 (Konstantin Ignatova) 在她躲藏的情况下接管了这家公司，此后也被捕，承认犯有欺诈和洗钱罪。

BitConnect——20 亿美元

另一个经典案例就是BitConnect，BitConnect 以最快的速度从高点直接归零。成立于 2016 年，价格在 2017 年 12 月达到顶峰，BitConnect 成为 CoinMarketCap 2017 年表现最好的代币之一。然而，几个月后，炒作结束了，因为创始人退出，拿走了他们的不义之财并瓦解了计划。

2021 年 9 月，美国监管机构起诉 BitConnect 及其创始人萨蒂什·库姆巴尼 (Satish Kumbhani) 进行了 20 亿美元的欺诈，他将投资者的比特币盗给了自己和该计划的其他发起人，例如格伦·阿尔卡罗 (Glenn Arcaro)，后者在联邦刑事法院认罪。与此同时，Satish Kumbhani 的下落不明，尽管据信他在欺诈活动发生时一直在印度境外开展业务。

Pincoin 和 iFan——8.7 亿美元

Pincoin 和 iFan 骗局是加密历史上最大的 ICO 欺诈之一，32,000 名投资者总共损失了 8.7 亿美元。 Pincoin 向投资者承诺每月获得 40% 的投资回报，而在越南广泛推广 Pincoin 的 Modern Tech 则在每次引入新投资者时向每位投资者提供 8% 的奖励。

该奖励计划具有庞氏骗局的所有特征，而该公司停止以法定货币奖励投资者，而是分发自己的“iFan”代币的举动，加剧了社区日益增长的怀疑。

当 Pincoin 背后的团队突然消失时，整个计划崩溃了，投资者无法收回他们的资金。到目前为止，还没有与此骗局有关的逮捕或指控。

PlexCoin——827 万美元

PlexCoin 是另一个 ICO 骗局的例子，开发商带着投资者的钱消失了，只剩下没有价值的无用代币。最初为投资者提供 1,354% 的回报，这并不是最微妙的骗局，但其厚颜无耻的承诺却吸引了许多不幸的投资者。

在 2017 年进行欺诈性 ICO 后，三名加拿大人 Dominic Lacroix、Sabrina Paradis-Royer 和 Yan Ouellet 骗取了约 827 万美元，他们被发现负责将数百万投资者资金转移到他们的私人账户中。他们对高回报的承诺以及新加坡专家开发团队的保证是对自己的投资者撒谎的例子。

PayCoin

PayCoin 骗局有几个阶段，其中 Homero Joshua Garza 和他肆无忌惮的加密采矿供应公司 GAW Miners LLC 骗取客户和投资者来之不易的现金。

GAW Miners 为崭露头角的加密矿工出售设备，但当需求似乎超过供应时，事情开始出现明显的欺诈。 GAW 为等待接收订单的客户推出了一项云挖矿服务，允许他们购买“云挖矿合约”，使他们能够支付挖矿费用并获得收益。

然而，这些合约并没有挖掘加密货币，而是支付了从新订户那里获得的收益，这使其成为另一个加密庞氏骗局。该公司随后发布了他们自己的加密货币 PayCoin(最初称为 Hash Coin)，在大肆宣传和主要合作伙伴的虚假声明之后，他们保证每枚币的底价为 20 美元。

如此高的估值使其成为当时排名前五的加密货币之一，但随后整个系统崩溃了，Garza 逃离了美国。

鱿鱼游戏——338 万美元

Squid Game 加密骗局是近年来最引人注目的骗局之一。发行的 SQUID 代币据说是模仿全球流行的韩国热门 Netflix 节目“Squid Game”的游戏，但实际上与该系列没有任何关系。

赶上电视节目的受欢迎程度和加密货币市场迅速崛起的潜力，投资者纷纷涌入以分一杯羹。然而，随着 SQUID 的价值持续上涨，增长了 45,000%，达到 2,856 美元的峰值，用户发现他们无法兑现，而是被告知他们必须购买“弹珠”才能玩可以让他们兑现的游戏。赚回他们的钱。

随着投资者越来越恐慌，他们陷入了另一个加密庞氏骗局，人们开始在代币的网站上发现诸如拼写错误之类的危险信号，所有者撤出了池子。 SQUID 的价值暴跌，投资者几乎一无所有，而某个地方的某个人获得了大约 338 万美元的可观利润。